帮助老年人识别洗钱陷阱，他们共同走进养老社区开展宣教
为切实提升老年群体防范洗钱风险的能力，中国人民银行上海总部联合上海市公安局经侦总队、招商银行上海分行及复旦大学附属华东医院日前在“泰康之家”养老社区开展“守住养老钱，幸福过晚年”反洗钱宣教活动。活动现场吸引了社区老年人及家属百余名积极参与，同时线上平台面向约1
洗钱
小手一上一下就摇出库里南，网友：当时觉得她们好笑现在自己好
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赌博平台为什么能一直运营
网络赌博平台通常利用互联网技术，跨越地域限制，通过频繁更换网址、使用加密技术、虚拟货币等方式规避监管。例如，一些平台通过虚拟礼物兑换现金的方式掩盖赌博行为，使得普通用户甚至员工难以察觉其违法性质。赌博平台还通过社交媒体、直播平台等合法渠道进行伪装，嵌入“以小博
“守住养老钱 幸福过晚年”反洗钱宣教活动在沪举行
为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，切实提升老年群体防范洗钱风险的能力，在第十六个“全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”当天，中国人民银行上海总部联合上海市公安局经侦总队、招商银行上海分行及华东医院，在养老社区开展“守住养老钱 幸福过晚年”反洗
警惕！这10个虚假项目涉嫌传销、诈骗、洗钱，你中招了么？
现在又出来了，谎称“绝对不收大家一分钱，还要让大家免费提现.................”，骗子真有这样的好心肠？当然是假的！
筑牢反洗钱防线 守护百姓“钱袋子”
为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，切实提升老年群体防范洗钱风险的能力，5月15日，在第十六个“全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”当天，人民银行上海总部联合上海市公安局经侦总队、招商银行上海分行及华东医院，在养老社区开展“守住养老钱 幸福过晚
央行上海总部：筑牢反洗钱防线 守护百姓“钱袋子”
为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，切实提升老年群体防范洗钱风险的能力，5月15日，在第十六个“全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”当天，人民银行上海总部联合上海市公安局经侦总队、招商银行上海分行及华东医院，在养老社区开展“守住养老钱 幸福过晚
国寿财险长沙中支开展“打击洗钱犯罪，筑牢金融安全防线”活动
2025年5月20日，国寿财险长沙中支为提升公众反洗钱意识，维护金融秩序稳定，在新湖南大厦湖南日报传媒中心有限公司组织开展“打击洗钱犯罪,筑牢金融安全防线”主题宣传活动。活动通过普及反洗钱知识，强化公众风险防范能力。
中国社交平台“免签开户”广告引热议！泰国网友呼吁严查
近日，泰国知名脸书账号发布了一则信息称，在中国社交媒体平台发现有关于邀请他人开设泰国银行账户的广告，直言30分钟便能开设且无需签证或任何泰国官方文件，担心可能成为不法分子利用并实施犯罪的漏洞。
国寿财险长沙中支开展“打击洗钱犯罪，筑牢金融安全防线”宣传活动
2025年5月20日，国寿财险长沙中支为提升公众反洗钱意识，维护金融秩序稳定，在新湖南大厦湖南日报传媒中心有限公司组织开展“打击洗钱犯罪,筑牢金融安全防线”主题宣传活动。活动通过普及反洗钱知识，强化公众风险防范能力。
谁在给诈骗分子递“刀”
说到“给诈骗分子递刀”，最直接的“刀”就是帮信罪（帮助信息网络犯罪活动罪）。这几年，学生群体成了重灾区。比如2024 年某高校学生小涂，为了赚零花钱，从同学手里收购银行卡转卖给诈骗团伙，最终被判刑1年多。他们往往被“兼职刷单”“轻松赚钱”的广告忽悠，以为只是借
到底什么叫“洗钱“，是钻法律空子？网友的炸裂分享，看完大彻
首先感谢小伙伴的阅读，欢迎大家进行点赞、关注、收藏。小编在此也祝大家日进斗金、财源滚滚。
商家小心！天降50万元“豪华订单”竟是洗钱陷阱
天降“嗨生意”？小心是陷阱！四川省松潘县一位做贝母生意的商人近日接到一笔价值50万元的“豪华订单”，买家甚至都没看货，就爽快支付了全款。岂料其中暗藏“洗钱”阴谋，被这位警惕性极高的商家识破了骗局，配合警方引出幕后的犯罪嫌疑人，最终揭开这起“洗钱案”的真相！
警惕新型诈骗手段！公安部发布2025最全“电诈工具人”常见形式
近日，公安部刑侦局、国家反诈中心、公安部新闻传媒中心联合发布2025年最全“电诈工具人”常见形式，揭露多种新型诈骗手段，提醒广大民众提高警惕，避免成为电诈分子的“工具人”。
菲律宾华人“钢铁大王”遭撕票案主谋落网，一部分赎金已被“洗钱”，详情披露
5月17日，两名嫌疑人因涉及菲律宾华人“钢铁大王”郭从愿（Anson Que）被撕票一案，在菲律宾长滩岛某度假村房间内被逮捕。菲律宾警方宣布此案结案。
菲律宾华人“钢铁大王”遭撕票案主谋落网，一部分赎金已被“洗钱”
5月17日，两名嫌疑人因涉及菲律宾华人“钢铁大王”郭从愿（Anson Que）被撕票一案，在菲律宾长滩岛某度假村房间内被逮捕。菲律宾警方宣布此案结案。
3人出借银行卡帮诈骗分子洗钱被抓
今年5月初，公安县公安局毛家港派出所接县公安局反诈中心下发线索，显示辖区居民蔡某的资金流水存在异常情况。接到线索后，该所民辅警迅速展开调查。
那些藏在暗处、被我们忽视的“递刀者”
说到“给诈骗分子递刀”，最直接的“刀”就是帮信罪（帮助信息网络犯罪活动罪）。这几年，学生群体成了重灾区。比如2024 年某高校学生小涂，为了赚零花钱，从同学手里收购银行卡转卖给诈骗团伙，最终被判刑1年多。他们往往被“兼职刷单”“轻松赚钱”的广告忽悠，以为只是借
菲律宾华人“钢铁大王”遭撕票案两名主犯落网，一部分赎金已被“洗钱”，其子仍被列为调查对象
据菲律宾媒体报道，当地时间5月17日，备受关注的菲律宾华人“钢铁大王”、菲律宾中国商会创会会长郭从愿被绑架撕票案的两名主要嫌疑人，在菲律宾长滩岛一家豪华度假村内落网。
邮储毕节市分行开展远离洗钱犯罪 守护经济安全 金融知识宣传活动
5月15日，在打击和防范经济犯罪日来临之际，邮储银行毕节市分行辖内各机构积极开展以“远离洗钱犯罪，守护经济安全”为主题的金融知识宣传活动，通过形式多样的宣传方式，进一步提高防范经济犯罪意识。